Seminario "Prácticas penales modificadas y respuesta empresarial" concluye exitosamente
Abogados Lim Chang-guk, Son Byung-ho y Ko In-sun, procedentes de fiscalía y policía, presentan análisis
"La respuesta rápida y meticulosa en la fase inicial de investigación es clave en la gestión de riesgos"
El despacho jurídico Won (representantes: Yun Ki-won, Lee Yu-jung y Kim Gyeong-hwan) anunció el 10 de noviembre que celebró exitosamente el seminario "Prácticas penales modificadas y respuesta empresarial" el 9 de noviembre en la sala de eventos del piso 3 de la Torre Posco en Yeoksam-dong, en colaboración con la Asociación Coreana de Abogados Internos de Empresa.
El seminario fue organizado para examinar el entorno de investigación modificado por los cambios en el sistema de justicia penal, así como para compartir estrategias de respuesta que puedan ser utilizadas en casos reales por profesionales del derecho empresarial, encargados de cumplimiento normativo y abogados internos de empresas. Los ponentes explicaron los cambios normativos e ilustraron consideraciones importantes en cada fase de investigación a través de casos reales que han manejado y ejemplos de práctica forense.
En la primera sesión, el abogado Lim Chang-guk, quien se desempeñó anteriormente como vicefiscal jefe en la Fiscalía Central de Seúl y fiscalía jefe en la Fiscalía Distrital Occidental de Seúl, presentó sobre el tema "Comprensión del sistema de investigación modificado y estrategias de respuesta empresarial". El abogado Lim explicó que, con el aumento de variables en el proceso de tramitación de casos derivado de la reforma del sistema de investigación, la capacidad de respuesta de las empresas y la estrategia de los abogados se han vuelto aún más críticas que en el pasado.
En particular, recomendó que las empresas gestionen sistemáticamente los documentos relacionados de antemano y realicen verificaciones preventivas de riesgos legales para prepararse ante la posible pérdida de pruebas debido a retrasos en las investigaciones.
En la segunda sesión, el abogado Son Byung-ho, graduado de la Academia de Policía de Corea del Sur que trabajó en investigaciones en la Sección de Investigación de la Comisaría de Dongdong de Seúl y en el Equipo Especializado en Estafas Telefónicas de la Agencia de Policía Nacional, dirigió una sesión sobre "Todo lo que los abogados internos de empresa deben saber sobre investigaciones policiales".
Enfatizó que "la respuesta en las fases iniciales de investigación por parte de la policía o de la Agencia de Investigación de Delitos Graves se ha vuelto mucho más importante que en el pasado". Esto refleja el hecho de que, con la disolución de la Fiscalía General y la separación completa de investigación y acusación, el papel de la Fiscalía General ha disminuido, y los organismos de investigación ahora poseen autoridad para resolver investigaciones por su cuenta, dejando que el éxito o fracaso del caso dependa de la respuesta inicial.
En particular, el abogado Son explicó procedimientos de investigación policial modificados, como solicitudes de objeción a decisiones de no remisión y respuestas ante retrasos en investigaciones, basándose en casos reales. Enfatizó que la respuesta rápida y meticulosa en las fases iniciales de investigación, desde las perspectivas tanto de la parte acusadora como de la acusada, es el factor clave en la gestión de riesgos empresariales.
Asimismo, subrayó claramente que antes de que un caso sea remitido a la Fiscalía General, tanto los acusados como las víctimas deben ejercer activamente sus derechos de defensa. Señaló que, como ya no es posible la investigación complementaria directa por parte de los fiscales, es necesario estar preparados para presentar documentos relevantes y pruebas favorables durante la fase de investigación policial, de modo que puedan ser transmitidos a los fiscales de la Fiscalía General.
En la tercera sesión, la abogada Ko In-sun, de origen en la Fiscalía General y como jefe del equipo de apoyo jurídico de la ciudad de Seúl, quien ha tenido experiencia tanto con organismos de investigación como con órganos administrativos, presentó sobre "Sistema de investigación de policía especial y estrategia de respuesta empresarial".
La abogada Ko señaló la disparidad en la capacidad de investigación de la policía especial, que investiga crímenes en sectores específicos con estatus de funcionarios administrativos. Mencionó que "a partir de 2025, el personal de policía especial adscrito a 35 organismos de administración central y 17 gobiernos locales asciende a 20,000 personas, pero debido a los traslados de departamento cada cierto período, la experiencia investigativa no es extensa".
Añadió que "la mayoría de los organismos no contratan personal dedicado exclusivamente a la policía especial. Solo el 20 por ciento del personal realiza investigaciones de policía especial de manera exclusiva, mientras que aproximadamente el 80 por ciento restante combina tareas de policía especial con sus funciones administrativas originales".
La abogada Ko también señaló la ausencia de sistemas entre organismos de policía especial. Comentó que "a excepción de organismos grandes como la Dirección General de Aduanas o el Ministerio de Empleo y Trabajo, la mayoría de las unidades de policía especial no utilizan o no tienen vinculación con el Sistema de Información de Justicia Penal (KICS) y gestionan casos mediante hojas de cálculo o registros en papel. Esto expone a los acusados al riesgo de pasar meses sin conocer ni siquiera el número de su caso durante investigaciones, o de que los casos se retrasen o desaparezcan indefinidamente".
También realizó una proyección sobre los cambios en el entorno de investigación derivados de la reforma del sistema de justicia penal. La abogada Ko señaló que "en el pasado, las directrices de investigación de la Fiscalía General, que ascendían a decenas de miles de casos anuales, compensaban significativamente las deficiencias de la policía especial. Sin embargo, la dirección de investigación ha sido completamente abolida y ha sido reemplazada por una relación de cooperación mutua y orientación. Aunque el control directo de los fiscales sobre casos individuales se ha debilitado, la Fiscalía General retiene la autoridad para exigir disciplina o suspensión de funciones contra individuos de la policía especial", explicó.
Asimismo, agregó que "dado que lo que más temen los funcionarios administrativos es la auditoría y la disciplina, los mecanismos de control individual de funcionarios conservan un significado efectivo desde la perspectiva de las empresas".
Tras las presentaciones, se llevaron a cabo sesiones de preguntas y respuestas así como actividades de networking. Los participantes intercambiaron opiniones sobre cuestiones que pueden enfrentar en entornos empresariales reales, tales como la selección de organismos de investigación, la respuesta ante búsquedas y confiscaciones, y la presentación de objeciones contra decisiones de no remisión, y exploraron estrategias de respuesta específicas.
* Este artículo ha sido traducido por IA.